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网上办理大额信用卡 骗了23省百余万元——乌海市警方跨省“银行卡”系列电信诈骗案侦破纪实


  2017年1月5日,家住内蒙古乌海市海勃湾区某小区的黄某通过手机浏览网页时,看到一条免费办理大额银行信用卡信息。他立即按信息中要求填好了表,并按对方要求,通过支付宝给对方转去手续费等各项费用11000元,等再打电话催问信用卡时,对方电话已停机。

  遇到同样的情况还有张某和赵某,2017年1月10日,张某将个人信息全部输入后,于1月15日收到一张平安银行卡后,后又接到自称银行工作人员及经理电话,称需交纳2300元开卡费、600元交易流水费才能使用该卡,随后张某按照要求分2次给对方转入8300元,再联系开卡事宜,对方联系电话停机。

  2017年2月4日,自称张某的给家住海勃湾区新华西街的赵某来电话,核实赵某的个人信息,并要600元的资料费,赵某给对方汇去600元后,2月12日中午14时许,对方给赵某邮来2张信用卡,又要2000元的好处费,赵某按照对方要求汇去,谁知对方又以信用卡激活为由,要让赵某汇去10200元。2月14日,赵某给对方打电话,对方关机。

  连续发案引起乌海市警方的高度关注,乌海市副市长、公安局党委书记、局长卜连海,公安局党委副书记、副局长李向军第一时间和市局有关部门、刑警大队侦查技术人员分析研判案情,及时成立了由海勃湾区公安分局政委刘利成任组长,分管刑侦工作分局副局长赵卫兵、刑警大队大队长黄勇、教导员李金波任副组长的“2.14”系列办理银行卡电信诈骗案专案组,全力以赴开展侦破工作。

  专案组侦查员以调查嫌疑人来电号码持有人所在地为重点,发现嫌疑人电话号码均为北京市号段,专案组探长李刚、贾晋东带领侦查员李春雨等人于2月27日到北京市有关部门调查,没有结果。信息还显示武汉市有2家单位用POS刷卡,侦查员们又辗转到上述2个单位调查,结果显示武汉市根本没有这两个单位。

  专案组侦查员及时对案件进行研判,调整侦查思路,寻找破获案件的切入点。侦查员们在继续对诈骗电话归属地进行深入调查的同时,以受害人给嫌疑人汇款的资金流向为主,展开侦查,并发现资金流向分别指向湖北省随州市和孝感市。

  3月12日,刑警大队副大队长巴特尔带领侦查员来到随州市,通过调取随州市和孝感市一家一家银行海量取款视频监控信息,终于发现在受害人受骗的时间节点,有一辆红色轿车停靠银行网点附近,同一名男子不停地变换银行网点取款。经查,确定了这名男子张某系孝感市孝昌县西花乡张店村人,系当地一家农电所职工。

  为了彻底打掉这个团伙,专案组侦查员决定暂不打草惊蛇,继续扩大战果。他们雇用一辆当地牌照的轿车,秘密跟踪这辆红色现代轿车。跟踪发现,驾驶这辆轿车的张某经常往返于随州市和孝感市孝昌县,并经常与一辆驾驶黄色别克轿车的男子联系见面。经初步判断,这辆驾驶别克轿车的男子极有可能就是指使红色现代轿车男子取款的幕后人物。

  专案组决定兵分两路,一路以随州市为中心,在广水市、曾都区、随县调查幕后指使人的落脚点,另一路以孝感市孝昌县为重点。侦查员往返孝昌、云梦、安陆等地县乡,每天往返400余公里,终于摸清了幕后指使人的犯罪窝点。就在侦查员们等待最佳抓捕时机时,该嫌疑人非常反常地驾车离开了随州,上了高速,去往荆门方向。

  说时迟,那时快,两个工作组同时展开抓捕行动,4月12日下午13时30分,刑警大队副大队长巴特尔带领侦查员们追赶嫌疑车辆至天门服务区,将准备下车方便的嫌疑人周某、曾某成功抓获。与此同时,李刚探长带领的侦查员在孝昌县大庙乡将取款嫌疑人张某抓获。诈骗团伙成员就此全部落网,警方打了个漂亮的歼灭战。

  经审查,犯罪嫌疑人周某、曾某、张某供认了犯罪事实。周某,现年40岁,湖北省孝感市孝昌县花西乡下洲湾村人,当过5年兵,出门打过工,搞过养殖,与前妻育有2个子女,又与现在的犯罪嫌疑人曾某发展为情人。为了尽快致富,2人开始走上了既是情人又是诈骗同伙的犯罪道路。在整个诈骗案件中,周某负责购买诈骗信息和假银行卡,先是由冒充银行工作人员的曾某给受害人打电话联系办卡事宜,然后再冒充某银行经理给受害人打电话讲办卡要求及所需相关费用。

  现年45岁的犯罪嫌疑人张某是周某发展的取款人。虽然张某的工作不错,但他离婚后,带着一个子女,又找了个带孩子的情人,取款有20%的提成,钱来得快,何乐而不为。3名犯罪嫌疑人从2017年至今,仅诈骗乌海市海勃湾区群众就作案20多起,涉案价值16万元。该团伙犯罪案件涉及江苏、安徽、河北、河南等23个省市,涉案金额100余万元。

  2017年4月15日早6时30分,经过马不停蹄昼夜驱车,专案组从湖北随州将3名犯罪嫌疑人押回乌海。案件仍在进一步审理。

警方分析该案发现有以下几个特点:

一、犯罪嫌疑人通过网上购买信息、假信用卡,使用北京电话号段,用POS机刷卡,所有信息均为虚假信息。实际作案地却为湖北省随州市孝感市等多个市县,甲地打电话设骗局乙地取赃款,并不停地变换取款地点和作案窝点,反侦查意识较强,给侦破工作带来难度。

  二、作案手段先是冒充银行工作人员发布办理大额信用卡信息,骗取受害人身份信息后,再一步步设局,索要资料费、手续费等费用,紧接着用快递向受害人邮寄假信用卡,进一步骗取受害人信任后,索取激活开卡费、好处费等,然后给你来个音信全无,联系中断,骗你没商量。

  三、作案时间多选择在周一至周五,均为银行工作时间,用于迷惑受害人。

  四、此类案件受害人大多是打工人员或小个体经营者。

  警方提示:广大市民办理信用卡一定要到银行办理,切不可图省事,轻信微信朋友圈或网上信息。

 

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